有報(bào)導(dǎo)指，比特幣在缺乏監(jiān)管的二級(jí)市場(chǎng)交易，莊家操縱價(jià)格、價(jià)格波動(dòng)太大，也極易讓散戶蒙受損失。特別是最近人民幣一直升值，比特幣交易也更加火爆，如果再不管，很多人恐怕就要雙高位套現(xiàn)。一旦這些錢跑了，留下的必然是一地爛攤子。

 

      監(jiān)管人士認(rèn)為，比特幣除了非法經(jīng)濟(jì)和勒索，目前基本沒(méi)看到其實(shí)際應(yīng)用，而用比特幣洗錢可以繞過(guò)管制將資金轉(zhuǎn)移。取締比特幣交易平臺(tái)，并非是取締比特幣，也沒(méi)有禁止虛擬貨幣一對(duì)一的場(chǎng)外交易。取締平臺(tái)是取消比特幣與法幣大量?jī)稉Q的通道。沒(méi)有了交易所、交易平臺(tái)，所謂一對(duì)一的交易將非常麻煩，也很難哄抬價(jià)格、操縱市場(chǎng)。

 

 

      自2013年進(jìn)入大陸以后，比特幣在中國(guó)大陸境內(nèi)的交易量，曾超過(guò)全球交易量的九成，并把比特幣推向了8,000元的歷史高點(diǎn)。個(gè)別交易所做莊、放杠桿甚至監(jiān)守自盜的做法有所暴露，有關(guān)部門采取措施制止了其恣意妄為的發(fā)展。

 

      進(jìn)入2017年后，比特幣卷土重來(lái)，自年初的每枚6,500元，不但重新登上8000元?dú)v史高點(diǎn)，一度飆漲400%達(dá)32,500元。即使央行等七部委叫停首次代幣發(fā)行（ICO），比特幣在暴跌后仍暴漲，價(jià)格反彈到3萬(wàn)元關(guān)口，令人瞠目結(jié)舌。比比特幣漲幅更兇的是對(duì)標(biāo)比特幣、以太坊的各類代幣。

 

      虛擬貨幣的投資活動(dòng)被指為非法集資等各類非法金融活動(dòng)提供了溫床，易造成更大的金融風(fēng)險(xiǎn)。而且以比特幣為代表的虛擬貨幣被指日益成為各類違法犯罪活動(dòng)的“幫兇”。例如，比特幣已經(jīng)成為暗網(wǎng)交易的重要基石，犯罪分子通過(guò)比特幣在暗網(wǎng)售賣毒品和違禁品，每年可獲利約1億美元。

 

 

      在關(guān)閉中國(guó)境內(nèi)虛擬貨幣的交易所的消息傳出后，比特幣價(jià)格經(jīng)歷斷崖式下跌。9月8日晚21時(shí)許，比特幣價(jià)格突然由28,000余元持續(xù)下跌，至22:15左右一度跌破24000元大關(guān)，至23131.40元人民幣，一小時(shí)內(nèi)跌幅高達(dá)19％。

 

      其它主流數(shù)字貨幣也經(jīng)歷下跌。萊特幣由21時(shí)的近500元跌至351元，大跌30%；以太坊則下跌20%左右。

 

      此前的4日下午，大陸央行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、工商總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)發(fā)布聯(lián)合聲明稱，包括首次代幣發(fā)行（ICO）的代幣發(fā)行融資“本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)”。

 

      聲明承認(rèn)，中國(guó)國(guó)內(nèi)通過(guò)發(fā)行代幣形式包括ICO進(jìn)行融資的活動(dòng)大量涌現(xiàn)，投機(jī)炒作盛行，非法金融活動(dòng)嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)金融秩序。聲明特別提到了代幣發(fā)行融資涉及比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，并要求各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)立即停止。