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該案涉及全國(guó)20多個(gè)省(市)區(qū) 由公安部督辦，株洲縣檢察院承辦
近日，株洲縣檢察院對(duì)公安部督辦的“3·15”維卡幣特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案第三批次的最后4名涉案嫌疑人提起公訴。據(jù)悉，該案歷時(shí)兩年，株洲縣檢察院共審查起訴106人，提起公訴98人，涉案金額高達(dá)150余億元人民幣，追繳涉案款項(xiàng)近17億元人民幣，是該院成立以來(lái)審查起訴涉案人數(shù)最多、挽回經(jīng)濟(jì)損失金額最大的案件。
服務(wù)器設(shè)在丹麥哥本哈根
2016年7月，一起由公安部督辦的組織傳銷(xiāo)活動(dòng)案的審查起訴工作交由株洲縣檢察院承辦。據(jù)了解，該案為涉及巨額資金外流的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，涉及全國(guó)20多個(gè)省(市)區(qū)、香港特別行政區(qū)及境外國(guó)家，案情復(fù)雜，涉案人員眾多，涉案金額特別巨大。
此案中的“維卡幣”組織系境外向中國(guó)境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，所建立的傳銷(xiāo)網(wǎng)站及營(yíng)銷(xiāo)模式由外籍人士魯某組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根。該組織對(duì)外宣稱(chēng)“維卡幣”是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣，欺騙性宣揚(yáng)“維卡幣”具有巨大的升值空間，誘惑他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站，同時(shí)隱蔽設(shè)置入會(huì)門(mén)檻，要求會(huì)員注冊(cè)后不能退會(huì)、退款，直接吸納大量資金。
要成為“維卡幣”組織會(huì)員，必須在老會(huì)員的推薦下，繳納不同級(jí)別的“門(mén)檻費(fèi)”獲得相應(yīng)級(jí)別的激活碼注冊(cè)成為不同級(jí)別的會(huì)員。“門(mén)檻費(fèi)”以歐元為計(jì)價(jià)單位，即入門(mén)級(jí)130歐元、進(jìn)階級(jí)530歐元、專(zhuān)業(yè)級(jí)1030歐元、高管級(jí)3030歐元、大亨級(jí)5030歐元、至尊大亨級(jí)12530歐元、節(jié)日大亨級(jí)18830歐元、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元，其中30歐元為入會(huì)的手續(xù)費(fèi)。由此可見(jiàn)，“維卡幣”組織實(shí)質(zhì)上要求參加者支付相應(yīng)金額購(gòu)買(mǎi)激活碼以獲得加入會(huì)員資格，并按照投資的金額及先后發(fā)展的順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，并以高額回報(bào)引誘他人參加的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織。
涉案金額高達(dá)150余億元人民幣
經(jīng)查實(shí)，“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織及營(yíng)銷(xiāo)模式是由德國(guó)籍總頭目魯某組織建立的。截至今年5月，該傳銷(xiāo)組織已在我國(guó)境內(nèi)發(fā)展7條下線、27個(gè)資金池賬戶、會(huì)員層級(jí)140余層、注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)200余萬(wàn)個(gè)，涉案金額達(dá)150余億元人民幣。
這些巨額資金從傳銷(xiāo)組織金字塔的底層一級(jí)一級(jí)匯總到上層賬戶，涉嫌逃避金融監(jiān)管流出國(guó)境，進(jìn)入到國(guó)外賬戶，嚴(yán)重危及國(guó)家金融安全和穩(wěn)定。
據(jù)悉，株洲縣檢察院所承辦案件部分涉及該傳銷(xiāo)組織中的3條下線，目前已追繳涉案金額近17億元人民幣。
5名公訴人從容面對(duì)53名律師
株洲縣檢察院經(jīng)與公安、法院溝通后一致決定，該案分批次進(jìn)行審查起訴和判決，以期達(dá)到盡快固定偵查成果，向全社會(huì)宣告該傳銷(xiāo)組織行為的危害性，警示和教育仍然被該傳銷(xiāo)組織迷惑的普通群眾。
2017年9月，在第一批次的被告人審判開(kāi)庭期間，株洲縣檢察院指派5名公訴人出庭支持公訴。面對(duì)包括法學(xué)博士、法學(xué)教授在內(nèi)的53名知名律師組成的辯護(hù)團(tuán)，該院公訴團(tuán)隊(duì)充分尊重客觀證據(jù)，法庭上有理有據(jù)、控訴有力，案件審判順利進(jìn)行并在3天內(nèi)圓滿結(jié)束。
同年12月5日，株洲市中級(jí)法院對(duì)該案作出二審判決，段某、李某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判處四年有期徒刑，其余33名被告人均獲四年以下有期徒刑或被適用緩期，并處1萬(wàn)元至500萬(wàn)元人民幣不等的罰金，依法沒(méi)收涉案資金13.68億元。
2017年11月，第二批次被移送起訴的被告人有59人，追繳違法所得超過(guò)3億元人民幣。（記者 王智芳 通訊員 戴亮 實(shí)習(xí)生 尹霜）
